本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  ● 被担保人：姑苏欧普照明有限公司（以下简称“姑苏欧普”）为欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公司；上海乾隆节能科技有限公司（以下简称“乾隆科技”）为公司的控股子公司。

  ● 担保金额：为姑苏欧普供给主债款总额算计不超越4,000万美元（或等值的其他钱银）的担保；为乾隆科技供给主债款总额算计不超越900万元人民币担保。

  ● 已实践为其供给的担保余额：本次担保施行后，公司为姑苏欧普供给的担保余额为5.76亿元人民币（或等值的其他钱银），为乾隆科技供给的担保余额为900万元人民币。

  ● 特别危险提示：本次被担保人乾隆科技2021年末经审计财物负债率超越70%，公司本次为其供给的担保金额为不超越900万元人民币，敬请投资者留意相关危险。

  （一）公司于2022年7月27日与花旗银行（我国）有限公司（以下简称“花旗（我国）”）签署《确保函》，公司为姑苏欧普供给主债款总额算计不超越4,000万美元（或等值的其他钱银）担保；另，公司于2022年7月29日与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签署《确保合同》，公司为乾隆科技供给主债款总额算计不超越900万元人民币担保。

  （二）依据公司2021年年度股东大会审议经过的《关于2022年度授权对外担保额度的方案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司办理层成员决议授权担保额度规模内的担保事项有关的悉数事宜，包含签署、更改相关协议，或处理其他有关手续，授权有效期自公司2021年年度股东大会审议经过之日起至公司次年年度股东大会举行之日，超出授权规模外的其他事项，公司将另行实行决议计划程序。详细内容详见公司《关于2022年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2022-016）。本次担保在公司股东大会授权额度规模之内。

  5、运营规模：电光源、照明用具、电子操控系统、电器开关及其配件的研制及技能转让、出产、出售；模具制作、加工、出售；计算机工具软件保护；自营和署理各类产品及技能的进出口事务；仓储服务；自有房子租借；路途一般货品运输；开发、规划和出产金属墙体、PVC复合板材、金属天花板、吊顶龙骨；出售公司自产产品并供给售后服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：金属结构制作；日用化学产品出售；家居用品制作；家居用品出售；家用电器制作；家用电器出售；家用电器零配件出售；机械电气设备制作；五金产品批发；照明用具出产专用设备制作；城市轨道交通设备制作；智能根底制作配备制作；规划规划办理；工业工程规划服务；电气设备出售；配电开关操控设备制作；输配电及操控设备制作；智能输配电及操控设备出售；电气信号设备设备制作；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；照明用具出售；照明用具制作；电气设备修补；电气机械设备出售；信息系统运转保护服务；一般机械设备装置服务；通用设备修补；交通设施修理；专业规划服务；泵及真空设备制作；泵及真空设备出售；气体、液体别离及纯洁设备出售；厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  7、被担保人财政状况：2021年度经审计总财物为153,098.64万元，总负债为64,492.34万元，财物负债率为42.12%；运营收入为238,242.34万元，净利润为7,383.02万元；银行贷款总额为6,918.58万元，活动负债总额为63,592.61万元。2022年3月底，未经审计总财物为189,766.14万元，总负债为100,486.71万元，财物负债率为52.95%；2022年1-3月运营收入为46,831.52万元，净利润为673.13万元；2022年3月底，银行贷款总额为6,918.58万元，活动负债总额为99,689.94万元。

  2、注册地址：我国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号3号楼3楼西办公室

  5、运营规模：答应项目：各类工程建造活动。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：照明科技、智能科技、电器科技领域内的技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广，自动化操控设备、电器设备的出产（限分支机构），自动化操控设备、电器设备的研制、出售、装置，节能办理服务，系统集成服务，货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅货品和技能进出口在外），电气设备、智能输配电及操控设备、照明用具、电气机械设备的出售，专业规划服务，工业规划服务，信息系统运转保护服务，一般机械设备装置服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  7、被担保人财政状况：2021年度经审计总财物为13,387.20万元，总负债为12,337.73万元，财物负债率为92.16%；运营收入为8,463.04万元，净利润为61.15万元；银行贷款总额为0万元，活动负债总额为12,158.06万元。2022年3月底，未经审计总财物为14,039.14万元，总负债为13,299.13万元，财物负债率为94.73%；2022年1-3月运营收入为1,893.04万元，净利润为-309.45万元；2022年3月底，银行贷款总额为0万元，活动负债总额为13,135.79万元。乾隆科技2021年末经审计财物负债率超越70%，敬请投资者留意相关危险。

  担保期间：自签署之日起算，至以下更晚的日期起满三年之日停止：该等协议下的最终一个还款日或提早停止敷衍额付款日。

  担保规模：融资协议项下债款人的悉数债款，包含但不限于融资协议项下债款本金、利息、罚息、违约金、危害赔偿金及其他悉数有关费用。

  担保期间：每一笔主债金钱下的确保期间为，自该笔债款实行期限届满之日（或债款人垫支金钱之日）起，计至悉数主合同项下最终到期的主债款的债款实行期限届满之日（或债款人垫支金钱之日）后三年止。

  担保规模：融资协议项下债款人的悉数债款，包含但不限于融资协议项下债款本金、利息、罚息、违约金、危害赔偿金及其他悉数有关费用。

  公司于2022年4月25日举行第四届董事会第五次会议，以7票赞同，0票对立，0票放弃审议经过《关于2022年度授权对外担保额度的方案》。

  本次公司为全资及控股孙/子公司供给担保，董事会结合上述公司的运营状况、资信状况以及对其控股状况，以为担保危险可控，担保目标具有满意偿还债款的才能，不存在资源转移或利益输送状况，不会危害上市公司及公司股东的利益。因而赞同对上述公司进行担保，董事会赞同提请股东大会对2022年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构请求融资等事项供给担保进行授权，授权担保总额不超越人民币17.30亿元，授权期限自2021年年度股东大会审议经过之日起至次年年度股东大会举行之日止。

  1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规则，操控和下降对外担保危险，确保公司财物的安全；

  2、此次关于2022年度总担保额度的授权，系为进步公司决议计划功率及满意公司子公司的运营发展需要，作为独立董事，赞同此次担保事项。此次担保事项的决议计划程序契合相关法律法规及《公司章程》的有关规则。咱们一致赞同《关于2022年度授权对外担保额度的方案》。

  到公告发表日，公司及控股子公司对外担保总额为10.75亿元，均为公司对全资及控股子公司供给的担保，占公司最近一期经审计净财物的18.57%，无逾期担保。